Μία από τις μεγαλύτερες διακρατικές απάτες των τελευταίων ετών αποκαλύφθηκε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά. Το κύκλωμα, με «εγκέφαλο» μία Κινέζα επιχειρηματία και συνεργούς εκτελωνιστές και εταιρείες-βιτρίνα, εισήγαγε ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα από την Κίνα, προκαλώντας ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η απάτη βασιζόταν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο 17 εταιρειών-βιτρίνα, κυρίως με έδρα τη Βουλγαρία και ελληνικό ΑΦΜ, που εκτελώνιζαν τα προϊόντα στον Πειραιά χωρίς ΦΠΑ. Τα εμπορεύματα δηλώνονταν με υποτιμημένη αξία ή ως ανταλλακτικά, αποφεύγοντας δασμούς και αντιντάμπινγκ μέτρα. Τα τιμολόγια είχαν κοινή μορφή και προέρχονταν από συγκεκριμένους Κινέζους προμηθευτές, γεγονός που υποδηλώνει κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο της απάτης.
Η συνολική ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ ορισμένες πηγές ανεβάζουν το ποσό έως και τα 700 εκατ. ευρώ, καθώς η δράση του κυκλώματος επεκτεινόταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Βέλγιο. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις, κατασχέσεις ποσών άνω των 4,5 εκατ. ευρώ και δεκάδες εφόδους σε σπίτια και γραφεία εκτελωνιστών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τα κενά στους ελέγχους των τελωνείων και την ανάγκη ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη την Ευρώπη.
