Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Νέα δικογραφία «ανοίγει» σε βάρος του παραγωγού από την Κρήτη με το ψευδώνυμο «Φραπές», πρωταγωνιστή στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, η οποία αφορούσε στα περιουσιακά στοιχεία του την περίοδο 2021 έως 2023, οδήγησαν στη διαβίβαση του φακέλου στις εισαγγελικές αρχές για το αδίκημα της μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες.
Συγκεκριμένα, ο «Φραπές» φέρεται να εμφανίζει αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επίμαχη διετία. Ο ελεγχόμενος παραγωγός φαίνεται πως δεν υπέβαλε την υποχρεωτική για τον ίδιο δήλωση πόθεν έσχες, καθώς και ότι -εκτός από αδικαιολόγητη κινητή περιουσία- προέκυψε η απόκτηση οκτώ αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του, εκ των οποίων και μια τζάγκουαρ, που θα πρέπει να ελεγχθεί.
Να σημειωθεί ότι η έκθεση της ανεξάρτητης αρχής πρόκειται να διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προστίμων.
