Ένα κοντέινερ με μπανάνες από τη Λατινική Αμερική άνοιξε τον δρόμο για μία από τις πιο σύνθετες έρευνες οικονομικού εγκλήματος στην Ισπανία. Το φθινόπωρο του 2024, οι αρχές ανακάλυψαν στο λιμάνι της Αλχεθίρας περίπου 13 τόνους κοκαΐνης — ποσότητα που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κατάσχεση του συγκεκριμένου ναρκωτικού στην ιστορία της χώρας.
Πίσω από το φορτίο, όμως, φέρεται να βρισκόταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών. Η έρευνα άρχισε να αποκαλύπτει ένα διεθνές σύστημα μεταφοράς και απόκρυψης κεφαλαίων, με διαδρομές που περνούσαν από την Ισπανία, τον Παναμά, την Ιρλανδία, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, το Ντουμπάι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο πλέγμα που εξετάζουν οι ισπανικές αρχές εμφανίζονται εταιρείες συμμετοχών, υπεράκτιοι λογαριασμοί, ψηφιακά νομίσματα, χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και πολυτελή ακίνητα. Παράλληλα, η υπόθεση συνδέεται με έναν πρώην υψηλόβαθμο αστυνομικό, έναν μακρινό συγγενή του βασιλιά Φελίπε και επιχειρηματίες που δραστηριοποιήθηκαν στην αμερικανική επενδυτική αγορά.
Τα πρόσωπα στο επίκεντρο
Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι ο Ιγνάθιο Τοράν, τον οποίο οι αρχές θεωρούν πιθανό επικεφαλής του δικτύου. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ο Όσκαρ Σάντσεθ, πρώην στέλεχος της ισπανικής αστυνομίας με αρμοδιότητα την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Ο Σάντσεθ ερευνάται ως ύποπτος ότι αξιοποιούσε την υπηρεσιακή του θέση προς όφελος διακινητών. Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, περίπου 20 εκατ. ευρώ κρυμμένα σε τοίχους.
Οι δύο άνδρες παραμένουν προφυλακισμένοι. Η υπεράσπιση του Σάντσεθ έχει αμφισβητήσει τον τρόπο συλλογής μέρους του αποδεικτικού υλικού, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποκτήθηκαν χωρίς τις αναγκαίες δικαστικές εγκρίσεις.
Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία χαρακτηρίζονται «investigados», δηλαδή τελούν υπό επίσημη δικαστική έρευνα. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες.
Ακίνητα και ψηφιακό χρήμα
Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ο Τοράν είχε οργανώσει ένα δίκτυο εταιρειών, αρκετές από τις οποίες εμφανίζονταν τυπικά στο όνομα τρίτων. Μέσω αυτών φέρεται να απέκτησε ακίνητη περιουσία στο Ντουμπάι, μεταξύ άλλων μία πολυτελή κατοικία στο Palm Jumeirah, αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, τα ακίνητα που συνδέονται με το υπό διερεύνηση σχήμα αποτιμώνται σε περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ. Οι αρχές εκτιμούν επίσης ότι ο Τοράν διέθετε bitcoin αξίας τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ την περίοδο της σύλληψής του, χωρίς όμως να καταφέρουν να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν τα συγκεκριμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Το δίκτυο φέρεται να πραγματοποιούσε συναλλαγές με bitcoin, Tether και άλλα ψηφιακά νομίσματα. Για τη μετατροπή, ωστόσο, των κεφαλαίων σε περιουσία που μπορούσε να εμφανιστεί ως νόμιμη, ήταν απαραίτητη η πρόσβαση σε συμβατικές τράπεζες και εταιρικούς λογαριασμούς.
Οι εταιρείες και ο λογαριασμός στον Παναμά
Μέρος της έρευνας αφορά την Alpha Trading, εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, την οποία διαχειρίζονταν ο επενδυτής Κέταν Σεθ και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινός συγγενής του Ισπανού μονάρχη. Η εταιρεία φέρεται να είχε ρόλο θεματοφύλακα σε δεσμευμένο λογαριασμό στην Atlas Bank του Παναμά.
Κατά την εκτίμηση των ερευνητών, μέσω της συγκεκριμένης δομής επιχειρούνταν να καλυφθούν τόσο η πραγματική προέλευση των χρημάτων όσο και η ταυτότητα των τελικών δικαιούχων. Στα δικαστικά έγγραφα γίνεται λόγος για χρήση σύνθετου χρηματοπιστωτικού μηχανισμού, χωρίς να περιγράφεται αναλυτικά η μορφή του.
Στη δικογραφία εμφανίζεται και η ιρλανδική ET Fintech Europe. Οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό τον έλεγχο του κυκλώματος. Η διοίκησή της απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη ψηφιακής τραπεζικής πλατφόρμας και ότι συνεργάζεται με τις αρχές.
Υπό εξέταση βρίσκονται ακόμη δύο οντότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, οι οποίες παρουσιάζονταν στο διαδίκτυο ως τράπεζες, χωρίς να περιλαμβάνονται στα μητρώα της τοπικής εποπτικής αρχής. Τέτοιες δομές μπορούν να διεκπεραιώνουν συναλλαγές μέσω λογαριασμών σε μεγαλύτερα ιδρύματα, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του πραγματικού πελάτη.
Η σύνδεση με τη Wall Street
Ο Σεθ και ο Ντε Μπορμπόν ίδρυσαν το 2025 την Blue Acquisition Corp., μία εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς, γνωστή ως SPAC. Η εταιρεία συγκέντρωσε περίπου 200 εκατ. δολάρια κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, προσελκύοντας γνωστά επενδυτικά κεφάλαια.
Η Blue Acquisition δεν κατονομάζεται από τους Ισπανούς ερευνητές ως μέρος παράνομης δραστηριότητας. Ο Σεθ αποχώρησε από τη διοίκησή της τον Ιούνιο του 2026, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, ενώ η συνεργασία της εταιρείας με τον Ντε Μπορμπόν είχε λήξει λίγους μήνες νωρίτερα.
Ο Σεθ έχει κληθεί να καταθέσει στην Ισπανία και έχει ζητήσει την ακύρωση διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του. Ο Ντε Μπορμπόν είχε τεθεί προσωρινά υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Εκτιμήσεις για 58 επιπλέον τόνους
Η κατάσχεση στην Αλχεθίρας δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που εξετάζεται. Τον Μάιο του 2021 είχαν εντοπιστεί ακόμη 1,6 τόνοι κοκαΐνης, επίσης κρυμμένοι σε φορτίο φρούτων από τη Νότια Αμερική.
Από την ανάλυση του τηλεφώνου του Σάντσεθ, οι αρχές οδηγήθηκαν στην εκτίμηση ότι μεταξύ 2020 και 2024 είχαν εισαχθεί παράνομα στην Ισπανία άλλοι 58 τόνοι κοκαΐνης. Η λιανική αξία αυτής της ποσότητας θα μπορούσε να φτάνει περίπου τα 3,5 δισ. δολάρια.
Η υπόθεση δείχνει πώς τα σύγχρονα εγκληματικά δίκτυα δεν κινούνται αποκλειστικά στον υπόκοσμο. Χρειάζονται εταιρείες, επαγγελματίες, μεταφορικές υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Εκεί ακριβώς, στη θολή γραμμή μεταξύ πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και εικονικών συναλλαγών, η διαδρομή του παράνομου χρήματος γίνεται δυσκολότερο να εντοπιστεί.
