Χειροπέδες στη διευθύντρια, στον υποδιευθυντή και σε πέντε υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από έλεγχο που έκανε κλιμάκιο στελεχών των εσωτερικών υποθέσεων.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για δωροδοκία, δωροληψία και διαφθορά και αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από καταγγελίες πολιτών της Χαλκίδας.
Αναλυτικότερα, η 50χρονη διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο υποδιευθυντής, τρεις ακόμη υπάλληλοι, μαζί με μία συνεργαζόμενη διεκπεραιώτρια και έναν λογιστή, ζητούσαν από ιδιώτες και επιχειρηματίες, χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ για κάθε είδους… φορολογική διευκόλυνση.
Όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς και ιδιώτες, αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους 95.600 ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της, εκ των οποίων 5 υπάλληλοι και 2 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.
Σύμφωνα με το Mega, η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε πριν από τρεις-τέσσερις μήνες όταν έφτασε γραπτή καταγγελία στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
Τότε, ξεκίνησαν να παρακολουθούν το τηλέφωνο της διευθύντριας και άλλων υπαλλήλων της εφορίας. Η διευθύντρια έχει διαπιστωθεί πως χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο στο όνομα ενός ατόμου με καταγωγή από την Αλβανία.
Η διευθύντρια βρισκόταν σε αυτή τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2023 αλλά νωρίτερα εργαζόταν ως υπάλληλος στο ΔΟΥ Χαλκίδας.
Το κύκλωμα λειτουργούσε πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 2020.
Η αρχηγός της οργάνωσης, προϊσταμένη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει τον συντονισμό, τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υπο-ομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτίριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) κρατώντας φάκελο ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των 10.000 ευρώ.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της διευθύντριας βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο φάκελος εντός του οποίου προφανώς είχε παραδώσει το ανωτέρω ποσό ο εν λόγω πολίτης.
Σε λοιπές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (σωματικές, κατ’ οίκον, οχημάτων κ.λπ.) ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
• το συνολικό χρηματικό ποσό των 88.795 ευρώ,
• 10 κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
• 4 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις.
Επίσης ελήφθησαν αντίγραφα υποθέσεων, από το συμβατικό αρχείο της ΔΟΥ Χαλκίδας, όπου οι ιδιώτες κατέβαλαν χρήματα, προκειμένου πραγματοποιηθεί ενδελεχής φορολογικός έλεγχος.
Ειδικότερα, σε σημειωματάριο που κατασχέθηκε κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της διευθύντριας, αναγράφονται ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της Οργάνωσης και εμπλεκομένων, που προέκυψαν κατά την έρευνα, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.
Ειδικότερα, αναγράφονται τα ονόματα ΒΑΡ…, ΝΤΑΒ…, ΛΙΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ με αναγραφόμενα ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4/11/2020 έως και τον Μάιο του 2024.
• πλήθος φωτοαντιγράφων υποθέσεων της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας,
• ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
Κατά την προσαγωγή της, η διευθύντρια ανέφερε προφορικά ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη στη ΔΟΥ Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών “διευκολύνσεων” σε εταιρείες.
Όταν ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης, την προσέγγισαν δύο υπάλληλοι, αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες, πείθοντάς τη να συμμετέχει ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες.
Στα δικαστήρια Χαλκίδας μεταφέρθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι οι συλληφθέντες με την κατηγορία της διαφθοράς.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Τι λέει ο δικηγόρος της διευθύντριας της ΔΟΥ Χαλκίδας
Ο Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος της διευθύντριας της ΔΟΥ Χαλκίδας κι άλλων τριών κατηγορούμενων, μίλησε στο “Live News” του Mega.
“Αν ακολουθούσαμε κατά γράμμα τα όσα ισχυρίζεται η αστυνομία, τότε θα καταργούσαμε τα δικαστήρια και θα επιβάλλαμε μόνο ποινές. Συνήθως στα δικαστήρια όλα τα διαβιβαστικά της αστυνομίας καταρρέουν”, σχολίασε ο κ. Τάρτης κι ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει λάβει αντίγραφο της δικογραφίας.
Συγχρόνως σημείωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους εντολείς του. “Ήταν με τους λεγόμενους Αδιάφθορους, ουσιαστικά “απήχθησαν” από τη Χαλκίδα και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και επιστρέφουν σήμερα. Δεν τους έχουμε δει καν”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.
Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του “Βήματος και των “Νέων” Βασίλη Λαμπρόπουλου, η στάση της ασικής κατηγορούμενης είναι αρνητική προς τις κατηγορίες που τις αποδίδονται.
