Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN Greece.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 25 επιχειρήσεις, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ φέρεται να αφορούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την κατηγορία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Ο ίδιος αρνήθηκε την εμπλοκή του, ενώ η δικαστική διερεύνηση παραμένει σε εξέλιξη.
Καμπούρης: Εταιρικά χρέη, όχι απάτη
Ο Φίλιππος Καμπούρης παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες και κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο αμφισβήτησε τις κατηγορίες.
Η βασική θέση που προέβαλε ήταν ότι η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει απάτη. Υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά χρέη επιχειρήσεων, ενώ ο συνήγορός του απέδωσε τη διόγκωση των οφειλών σε λογιστικό λάθος.
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε αναλάβει τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των εταιρειών και δεν αποφάσιζε για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους. Κατά την απολογία του, τα ζητήματα αυτά χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόταν όταν υπέγραφε έγγραφα.
Τι ανέφερε η σύζυγός του
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η σύζυγός του απολογήθηκε για περίπου μία ώρα.
Η ίδια υποστήριξε ότι η συμμετοχή της στις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην παροχή εργασίας. Περιέγραψε καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.
Οι λογιστές υποστήριξαν ότι είχαν διεκπεραιωτικό ρόλο
Οι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές, που απολογήθηκαν πρώτοι την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, φέρονται να υποστήριξαν ότι ενεργούσαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εντολής που είχαν αναλάβει.
Ένας από αυτούς ανέφερε ότι η πραγματική ή τυπική εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων δεν αποτελούσε αντικείμενο της εργασίας του. Υποστήριξε επίσης ότι η συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε διαταραχθεί την περίοδο 2023–2024 λόγω ανεξόφλητων αμοιβών και ότι το γραφείο του είχε σταματήσει να τηρεί τα λογιστικά στοιχεία των εταιρειών.
Άλλος λογιστής ισχυρίστηκε ότι το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα παραστατικά και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Κατά τον ίδιο, είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα υποβάλλονταν φορολογικές δηλώσεις χωρίς τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να αποφευχθεί η καταχώριση ανακριβών δεδομένων.
Η καταγγελία πρώην εργαζόμενης
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημαντικά στοιχεία προέκυψαν μετά την προσφυγή πρώην εργαζόμενης σε δικηγόρο, τον Ιούνιο του 2024.
Από την αναζήτηση στοιχείων στην ΑΑΔΕ φέρεται να διαπιστώθηκε ότι εταιρείες δήλωναν υψηλά ποσά ως εισόδημά της, ενώ η ίδια λάμβανε στην πραγματικότητα 600 ευρώ τον μήνα. Εξετάστηκαν τόσο οι επιχειρήσεις που εμφανίζονταν να δηλώνουν τις αποδοχές της όσο και εκείνες που πραγματοποιούσαν τις τραπεζικές καταβολές και την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ.
Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, η δικηγόρος υπέβαλε καταγγελίες στην ΑΑΔΕ, στον ΕΦΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Οικονομική Αστυνομία.
Ο μηχανισμός που εξετάζουν οι Αρχές
Η έρευνα αφορά επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιγράφονται στο δημοσίευμα, οι Αρχές εξετάζουν έναν μηχανισμό στον οποίο εταιρείες εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, ενώ τη διαχείρισή τους φέρονται να ασκούσαν άλλοι. Όταν συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι επιχειρήσεις έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας ανεξόφλητα χρέη.
Η φερόμενη δράση τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021. Οι έρευνες συνεχίζονται για την αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου και τον προσδιορισμό της συνολικής ζημίας. Η προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση.
