Ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, τραπεζικών λογαριασμών και προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Γιώργου Πρωτοψάλτη και Παναγιώτη Σπυρόπουλου στον Ελεύθερο Τύπο, οι αρχές διερευνούν καταγγελίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι 58χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της αλυσίδας.
Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής. Η υπόθεση αναμένεται να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
Η διαδρομή των χρημάτων
Κατά τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, οι ερευνητές εξετάζουν μηχανισμό μέσω του οποίου εισπράξεις από τερματικά POS κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα.
Οι αρχές φέρονται να ερευνούν αν ακολουθούσαν αναλήψεις μετρητών και αν τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το Ντουμπάι. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο επιχειρηματίας είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο.
Στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί στις νήσους Κέιμαν, καθώς και λογαριασμός στη Δανία, μέσω του οποίου εξετάζεται αν διακινήθηκαν χρήματα. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση λογαριασμών συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα ευρήματα στη Ρόδο
Σημαντικό σημείο για την εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να αποτέλεσε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη Ρόδο, στα τέλη Αυγούστου.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, στην κατοχή λογιστή που συνδεόταν με υποκατάστημα λογιστικού γραφείου του επιχειρηματία εντοπίστηκαν 950.000 ευρώ σε μετρητά, ποσότητα κοκαΐνης και τερματικά POS.
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι βιβλία και ατζέντες που βρέθηκαν σε λογιστικό γραφείο του νησιού εξετάζονται για τις εταιρικές σχέσεις και τις οικονομικές συναλλαγές προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται 68χρονος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν επιχειρηματικά με τον 58χρονο σε δεκάδες εταιρείες.
Στο μικροσκόπιο οι εταιρείες και οι εκπρόσωποί τους
Οι αρχές εξετάζουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα δίκτυο εκατοντάδων υπαρκτών και εικονικών εταιρειών, οι οποίες συνδέονταν με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, όπως αρτοποιεία, ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 150 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εμφανιζόμενοι εκπρόσωποι ή ιδιοκτήτες εταιρειών, χωρίς κατ’ ανάγκη να ασκούν τον πραγματικό έλεγχό τους. Το ρεπορτάζ αναφέρεται και σε περιπτώσεις χρήσης στοιχείων ηλικιωμένων, ανύπαρκτων προσώπων ή ακόμη και ανθρώπου που έχει πεθάνει.
Η φερόμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή υπολογίζεται στο δημοσίευμα σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό και ο τρόπος υπολογισμού του παραμένουν μέρος της υπόθεσης που διερευνάται.
Έρευνα και για δραστηριότητες στη Ρόδο
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Ρόδο, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή εταιρειών σε διαδικασίες για την εκμετάλλευση παραλιών.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι γνωστός επιχειρηματίας του νησιού, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, φέρεται από τους αστυνομικούς να εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος συμφερόντων του 58χρονου. Ερευνάται επίσης ο ρόλος 43χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρενέβαινε σε επιχειρηματικές διενέξεις και φέρεται να είχε σχέσεις με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος.
Η έρευνα καλείται να αποσαφηνίσει τη διαδρομή των χρημάτων, τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι κατηγορίες και τα στοιχεία που τις στηρίζουν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.
