Στους 1.283 οι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, στην οποία αναφέρονται και γνωστά πρόσωπα από τον αθλητισμό. Περίπου 206 εκατ. ευρώ οι οφειλές που καταγράφηκαν σε 917 εταιρείες.
Αρχίζουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη οι απολογίες των 16 συλληφθέντων που παραμένουν υπό κράτηση για την υπόθεση φοροδιαφυγής με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι απολογίες ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας έχουν προγραμματιστεί να γίνουν τμηματικά έως την Πέμπτη, ενώ οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Από τους 18 που συνελήφθησαν αρχικά, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι συλλήψεις τους αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, οι οποίες διερευνώνται χωριστά. Ένας από τους 16 κρατούμενους, λογιστής που επρόκειτο βάσει του αρχικού προγραμματισμού να απολογηθεί πρώτος, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο δικηγόρος του χαρακτήρισε σοβαρή την κατάσταση της υγείας του.
Γνωστά πρόσωπα στη δικογραφία
Η δικογραφία αριθμεί 1.283 κατηγορουμένους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό, εμφανιζόμενα ως διαχειριστές ή εταίροι σε σειρά επιχειρήσεων. Στη δικογραφία αναφέρονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας, σύμφωνα με την «Καθημερινή». Το CNN Greece αναφέρει επίσης έναν παρουσιαστή και επιχειρηματία, έναν διαιτητή μπάσκετ και ένα πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δυτική Θεσσαλονίκη. CNN Greece
Πώς τα καταστήματα συνέχιζαν με νέο ΑΦΜ
Σύμφωνα με την έρευνα, καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική φέρονται να συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα στον ίδιο χώρο, αλλάζοντας διαδοχικά την εταιρεία που τα εκμεταλλευόταν. Με διαδοχικές υπεκμισθώσεις, η λειτουργία τους περνούσε σε εταιρείες με διαχειριστές που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά. Τα καταστήματα εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν τους εργαζομένους τους, όμως οι εταιρείες φέρονται να άφηναν απλήρωτους τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τη λειτουργία του καταστήματος αναλάμβανε άλλη εταιρεία με νέο ΑΦΜ.
Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη έρευνα καλύπτει περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας και πάνω από 2.000 επιχειρήσεις. Στην ανακοίνωση της 7ης Νοεμβρίου έκανε λόγο για οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ την τελευταία τριετία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον έλεγχο 917 εταιρειών προέκυψαν οφειλές περίπου 206 εκατ. ευρώ.
Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, τους οποίους μέλη του φερόμενου κυκλώματος προσέγγιζαν έξω από νοσοκομεία και τους πρόσφεραν αμοιβή για να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Από τις διασταυρώσεις στο myDATA, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκαν επίσης συναλλαγές που συνδέονταν με ΑΦΜ προσώπων τα οποία είχαν ήδη αποβιώσει.
Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί αν διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη.
