• Ποιοί είμαστε
  • Επικοινωνία
Τετάρτη, Απρίλιος 14, 2021
RPN
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ
    • ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ
    • ΠΑΛΛΗΝΗ
    • ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    • ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
    • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
    • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Life Style
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • VIDEO
  • ΖΩΔΙΑ
  • ΣΥΝΤΑΓΕΣ
  • ΚΑΙΡΟΣ
No Result
View All Result
RPN
No Result
View All Result
Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θυρίδες και δάνεια στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών

Οκτώβριος 14, 2019
in ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θυρίδες και δάνεια στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών
Share on FacebookShare on Twitter

Τις τραπεζικές θυρίδες που έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι άλλα και τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν πάρει βάζει, στο μικροσκόπιο του ο φοροελεγκτικός μηχανισμός προκειμένου με τις διασταυρώσεις να δημιουργήσει πλήρες προφίλ για τον καθένα.  

Προκειμένου ο ελεγκτικός μηχανισμός να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεση του ώστε να μπορεί να δημιουργεί το εισοδηματικό, αλλά και περιουσιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου έχει ζητηθεί από τις τράπεζες να παρέχουν στις αρχές όλα τα στοιχεία των τραπεζικών προϊόντων που έχουν οι φορολογούμενοι.  

Related posts

Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Απρίλιος 14, 2021
Η μαθήτρια από το Βόλο που έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία στο MIT

Η μαθήτρια από το Βόλο που έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία στο MIT

Απρίλιος 14, 2021

Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα δάνεια, τις τραπεζικές συναλλαγές, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις καταθέσεις οι φορολογικές αρχές βάζουν στο στόχαστρο και τις θυρίδες των φορολογούμενων. Σε πρώτη φάση οι αρχές θέλουν να ενημερωθούν για το ποιοι είναι οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους θυρίδες και όχι ποιο είναι το περιεχόμενο της κάθε θυρίδας, καθώς αυτό χρειάζεται άλλη διαδικασία. 

Ωστόσο, ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν θα αρκεστεί μόνο στα στοιχεία κατοχής αλλά θα ζητήσει και στοιχεία για τη χρήση τους. Δηλαδή, οι ελεγκτές θα ζητήσουν στοιχεία για τη συχνότητα που οι φορολογούμενοι επισκέπτονται τις θυρίδες τους, αλλά και το χρόνο που παραμένουν στο χώρο.  

Με τη διασταύρωση όλων αυτών των στοιχείων οι ελεγκτές θα σχηματίσουν το προφίλ των φορολογούμενων προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που είναι το αίτημα στους εισαγγελείς προκειμένου να ανοίξουν τις θυρίδες. Παρόλα αυτά το νομικό πλαίσιο για το άνοιγμα μιας θυρίδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, με αποτέλεσμα οι θυρίδες να παραμένουν στο «απυρόβλητο». 

Σε αυτό το πλαίσιο οι ελεγκτικές αρχές επιθυμούν  να απλοποιήσουν το νομικό πλαίσιο προκειμένου να είναι ευκολότερη η πρόσβαση στις θυρίδες των φορολογούμενων για τους οποίους έχουν προκύψει ενδείξεις φοροδιαφυγής από τις διασταυρώσεις.  

Άλλωστε, με υπουργική απόφαση έχει οριστεί ότι το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους οικονομικούς εισαγγελείς και τους εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογούμενων, αλλά και για:

◼ τα κινητά περιουσιακά στοιχεία και τα ρευστά διαθέσιμα που έχουν ασφαλίσει σε θυρίδες τραπεζών,

◼ τις πάσης φύσεως συναλλαγές τους μέσω πλαστικού χρήματος και

◼ τις λήψεις και αποπληρωμές πάσης φύσεως δανείων. 

Previous Post

Φωτιά στην Αρκαδία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Next Post

Ικαρία: Προσπάθησε να σκαρφαλώσει, αποκολλήθηκε ο βράχος και την καταπλάκωσε – Ανάσκελα βρέθηκε η αστροφυσικός

Σχετικά Άρθρα

Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Απρίλιος 14, 2021
Η μαθήτρια από το Βόλο που έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία στο MIT
ΔΙΑΦΟΡΑ

Η μαθήτρια από το Βόλο που έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία στο MIT

Απρίλιος 14, 2021
Κρατούμενος ζήτησε να πάει τουαλέτα και απέδρασε από την Ασφάλεια Αθηνών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρατούμενος ζήτησε να πάει τουαλέτα και απέδρασε από την Ασφάλεια Αθηνών

Απρίλιος 14, 2021
Μεταφέρεται η αφετηρία των ΚΤΕΛ από το Πεδίον του Άρεως για Ραφήνα- Ν.Μάκρη- Μαραθώνα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεταφέρεται η αφετηρία των ΚΤΕΛ από το Πεδίον του Άρεως για Ραφήνα- Ν.Μάκρη- Μαραθώνα

Απρίλιος 14, 2021
Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε εταιρεία που παρακολουθούσε με κάμερες τους εργαζομένους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε εταιρεία που παρακολουθούσε με κάμερες τους εργαζομένους

Απρίλιος 14, 2021
Σεισμός τώρα 5,1 Ρίχτερ στην Τήλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σεισμός τώρα 5,1 Ρίχτερ στην Τήλο

Απρίλιος 13, 2021
Next Post
Ικαρία: Προσπάθησε να σκαρφαλώσει, αποκολλήθηκε ο βράχος και την καταπλάκωσε – Ανάσκελα βρέθηκε η αστροφυσικός

Ικαρία: Προσπάθησε να σκαρφαλώσει, αποκολλήθηκε ο βράχος και την καταπλάκωσε – Ανάσκελα βρέθηκε η αστροφυσικός

Μαδαγασκάρη: Βρέθηκε το πτώμα της 19χρονης φοιτήτριας που είχε πέσει από αεροπλάνο

Μαδαγασκάρη: Βρέθηκε το πτώμα της 19χρονης φοιτήτριας που είχε πέσει από αεροπλάνο

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

  • Ξεκινά η κατασκευή νέου Εμπορικού Κέντρου στα 156 στρέμματα στο Ντράφι!

    Ξεκινά η κατασκευή νέου Εμπορικού Κέντρου στα 156 στρέμματα στο Ντράφι!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Δολοφόνησαν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ στον Άλιμο

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο η Νανά Παλαιτσάκη

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Προειδοποίηση από τους δήμους: Φυλάκιση & πρόστιμο για όσους δεν καθαρίζουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Απαράδεκτο γεγονός στο στάδιο Μαραθώνα από παίκτη ομάδας της Ραφήνας

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Follow us on social media:

Recent News

  • Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στα καταστήματα Παιανίας και Κορωπίου την Πέμπτη 15 Απριλίου
  • Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης
  • Εργασίες στο λιμάνι από τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας! (φωτο)

Category

  • Life Style
  • RPN
  • VIDEO
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΑΓΟΡΑ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Είμαστε εδώ για σένα
  • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΖΩΔΙΑ
  • ΚΑΙΡΟΣ
  • ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΑΛΛΗΝΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΠΙΚΕΡΜΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΡΑΦΗΝΑ
  • ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ
  • ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ
  • ΣΥΝΤΑΓΕΣ
  • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Recent News

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στα καταστήματα Παιανίας και Κορωπίου την Πέμπτη 15 Απριλίου

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στα καταστήματα Παιανίας και Κορωπίου την Πέμπτη 15 Απριλίου

Απρίλιος 14, 2021
Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Χειροπέδες σε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην Πιερία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Απρίλιος 14, 2021
  • Όροι Χρήσης
  • Προσωπικά Δεδομένα
  • Διαφήμιση
  • Επικοινωνία

No Result
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ
    • ΡΑΦΗΝΑ – ΠΙΚΕΡΜΙ
    • ΠΑΛΛΗΝΗ
    • ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    • ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
    • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
    • ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Life Style
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
  • ΔΙΑΦΟΡΑ
    • VIDEO
  • ΖΩΔΙΑ
  • ΣΥΝΤΑΓΕΣ
  • ΚΑΙΡΟΣ