Οι φερόμενοι ως αρχηγός και υπαρχηγός του κυκλώματος που κατηγορείται για οργανωμένες απάτες και «μαϊμού» επενδυτικά σχήματα σε καζίνο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Ακόμα τρία μέλη της οργάνωσης απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
Η υπόθεση, που απασχολεί τις αρχές από τις αρχές του 2023, περιγράφει ένα καλοστημένο σχέδιο εξαπάτησης εύπορων επαγγελματιών. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εντόπιζαν πιθανά θύματα και να τους παρουσίαζαν μια δήθεν ασφαλή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποσχόμενες μηνιαίες αποδόσεις 10% έως 20%.
Κεντρικό πρόσωπο του κυκλώματος ήταν ο άνδρας που παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος καζίνο, προσδίδοντας κύρος και αξιοπιστία στο σχήμα. Οι συναντήσεις με τα θύματα γίνονταν σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείου, όπου οι δράστες έδειχναν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού, πολύτιμους λίθους και, κατά περίπτωση, πλαστές επιταγές που υποτίθεται πως αποδείκνυαν τα «κερδοφόρα» αποτελέσματά τους.
Όταν τα θύματα ζητούσαν επιστροφή των χρημάτων τους, η οργάνωση προέβαλε προσχηματικές καθυστερήσεις. Η δράση τους, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιορίστηκε στις οικονομικές απάτες. Σε μία περίπτωση σκηνοθέτησαν ληστεία με χρήση βίας εις βάρος θύματος, ενώ σε άλλη σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από ψευδοαστυνομικούς, αποσπώντας μεγάλο χρηματικό ποσό δήθεν στο πλαίσιο «κατάσχεσης».
Τα ευρήματα των αρχών
Στο πλαίσιο ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
• 38.925 ευρώ σε μετρητά
• 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας
• 735 χρυσές λίρες, επίσης αμφιβόλου γνησιότητας
• δεσμίδες με αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικού φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ
• ρολόγια με την ένδειξη «ROLEX» αμφιβόλου γνησιότητας
• δύο πλαστές επιταγές ύψους 100.000 και 600.000 ευρώ
• τρία πολυτελή ΙΧΕ
• έξι κινητά τηλέφωνα
Η ΕΛΑΣ έχει μέχρι στιγμής εξιχνιάσει 13 περιπτώσεις, ολοκληρωμένες και απόπειρες, με το παράνομο όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων και συνεργών, καθώς και για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος, που φαίνεται να είχε στήσει μια από τις πιο προκλητικές υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών.
